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ag九游国际董事会]山西三维:临时董事会决议公

时间:2021-09-27 04:47

  证券代码:000755 证券简称:山西三维公告编号:临2013—016

  山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月5日以书面

  会签的方式召开临时董事会议。公司13名董事全部出席或委托出席。会议程序

  符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议

  一、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于为山西三维豪信化工

  有限公司在洪洞县信用联社申请贷款不超过4500万元人民币提供担保的议案》,

  二、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2013年第三